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Prisión preventiva para seis acusados de integrar dos asociaciones ilícitas de juego ilegal

VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020

Seis personas quedaron en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabezan los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg a dos asociaciones ilícitas que se dedicaban al juego ilegal presencial y en Internet.

Las medidas cautelares fueron impuestas por la jueza Rosana Carrara a raíz del pedido formulado por los funcionarios del MPA en una audiencia llevada a cabo en las primeras horas de la tarde de hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Además, otras seis personas fueron condenadas por la jueza Carrara en juicios en los que se abreviaron los procedimientos y que también se llevaron a cabo esta tarde.

Preventivas

Las iniciales de las cuatro personas investigadas como jefes y que quedaron en preventiva son DJC; MMM; JM; y DAP. El pasado miércoles, los fiscales Hernández y Grimberg les atribuyeron la autoría de los delitos de asociación ilícita (en carácter de jefes) y la coautoría de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro.

En tanto, las iniciales de los imputados como organizadores son JAS y MMV. Al primero de ellos –que es policía– los fiscales le endilgaron la autoría de asociación ilícita (en carácter de organizador) y la autoría de cohecho pasivo y encubrimiento calificado (por ser cometido con ánimo de lucro y por parte de un funcionario público)

Por su parte, a MMV le imputaron la autoría de asociación ilícita (en carácter de organizador), la coautoría de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y la coautoría de cohecho activo.

Condenados

Los condenados son Cristian Alejandro Menotti de 49 años; Facundo Daniel Pancera (policía) de 34; Juan Manuel López de 44; Marcelo Gustavo Montivero de 50; Pablo José Hechim de 50  y Víctor Eduardo Nahmiyas de 61 años.

Menotti fue condenado como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y autor de tenencia de arma de fuego de uso civil. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y la realización de una donación de 30 mil pesos a entidades de bien público.

Pancera fue condenado como autor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y autor de encubrimiento calificado (por ser cometido con ánimo de lucro y por parte de un funcionario público). Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional y el pago de una multa de 90 mil pesos.

López fue condenado como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 60 mil pesos y la donación de 19.552 pesos que se le secuestraron.

Montivero fue condenado como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y coautor de cohecho activo. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y la donación de 14.100 pesos que se le secuestraron.

Hechim fue condenado como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y coautor de cohecho activo. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y la donación del 90% del dinero que se le secuestró (82.480 pesos; 782 dólares; 139 reales y 110 euros), mientras que con el 10% restante deberá pagar costas del proceso.

Nahmiyas fue condenado como coautor de organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro y coautor de cohecho activo. Se le impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, el pago de una multa de 90 mil pesos y la donación de 8.850 pesos que se le secuestraron.

Probation

En la audiencia de esta tarde, la jueza Carrara admitió la suspensión del juicio a prueba (también conocida como probation por su denominación en inglés) para un imputado de 70 años cuyas iniciales son JAM. De acuerdo a lo resuelto, deberá cumplir normas de conducta durante un año, deberá donar 30 mil pesos que se le secuestraron y deberá pagar 30 mil pesos en concepto de costas.

JAM también es investigado por su accionar en relación a la organización y explotación de juegos de azar no autorizados con fines de lucro

Entidades

“Las donaciones que deberán realizar los condenados serán destinadas al hospital José María Cullen; al hospital de Niños Doctor Orlando Alassia; a la vecinal Pro Adelanto Barrio Barranquitas y al movimiento Mahatma Ghandi.

Sin autorización

“De la investigación realizada se desprende que se formaron dos asociaciones ilícitas sucesivas que organizaban y explotaban el juego ilegal presencial”, informaron los fiscales. “Una de esas organizaciones criminales fue la que también se dedicó al juego ilegal a través de Internet”, agregaron.

“Las personas investigadas habían formado una asociación de carácter delictivo constituida de manera estable, con suficiente organización y roles definidos –aunque dinámicos–”, sostuvieron los fiscales en la audiencia. “Estaba destinada a cometer delitos vinculados a la organización, administración y explotación de actividades de juegos de azar de manera clandestina, sin contar con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia”, agregaron.

Los funcionarios del MPA detallaron que “esta asociación ilícita explotaba la actividad de al menos dos plataformas no autorizadas de casino en línea”, subrayaron. “También explotaban el juego ilegal presencial en una institución ubicada en calle San Martín al 2.200, en plena peatonal de la ciudad de Santa Fe.”, detallaron.

Los fiscales indicaron que “las personas que fueron condenadas hoy se dedicaban a la explotación del juego ilegal presencial en dos locales ubicados la planta baja y en la planta alta, respectivamente, de un inmueble en Boulevar Gálvez al 1.800”. En tal sentido, aclararon que “no se les atribuyó el delito de asociación ilícita porque no hay elementos que den cuenta de que tenían la estructura y organización que exige el tipo legal de la asociación ilícita”.

Jefes

Según relataron los fiscales, “los cuatro imputados como jefes se encargaban de determinar el reparto de las utilidades conseguidas ilegítimamente por el juego en Internet y las comisiones que correspondían a quienes llamaban ‘cajeros’. También contrataban crupieres, publicitaban las dos páginas web de casino on line y derivaban potenciales clientes a esos ‘cajeros’”

Hernández y Grimberg indicaron que “los cuatro jefes también coordinaban con los dos organizadores partidas de juego presencial en el inmueble de calle San Martín al 2.200 y la concesión de la cantina que funcionaba en el lugar; abonaban un cánon por el uso del inmueble y pagaban sobornos a personal policial”.

Los funcionarios del MPA advirtieron que “además de los cuatro hombres imputados como jefes, hay una persona más que está prófuga y que también tenía el rol de jefe de la asociación ilícita”.

Cajeros

Los fiscales detallaron que “estas personas a las que los jefes reclutaban y a las que denominaban ‘cajeros’, se dedicaban a crear perfiles de usuarios para los sitios web, vendían y cargaban los créditos necesarios para poder apostar en las plataformas virtuales y pagaban los premios”. 

“Eran los y las miembros de la organización”, explicaron los fiscales. “Publicitaban las páginas de juego y captaban potenciales jugadores; creaban y habilitaban usuarios para la participación del juego online; vendían y cargaban créditos y pagaban premios”, enumeraron los funcionarios del MPA y agregaron que “estas personas obtenían un rédito económico en carácter de comisión en función de las ventas de créditos que concretaban para las apuestas on line”.

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